Upstreak

Почти три десятка человек были обвинены во вторник в рамках дела о Российской организованной преступности, которая включала нелегальный покер на высоких ставках для богатых и знаменитых людей, а также угрозы насилия, когда речь заходила о выплате долгов.

Федеральные власть Нью-Йорка не назвали конкретных имен, но сказали, что среди игроков были спортсмены, голливудские знаменитости и руководители Уолл-стрит. Никто из них не написал заявление. 

Скандал с отмыванием денег привел к серии арестов в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Майами и других городах США. Рейды ФБР проходили в дорогих апартаментах в Trump Tower на Пятой авеню и в престижной художественной галерее в Медисон авеню, которая находится в собственности двух подсудимых.

Джордж Венизелос, глава офиса ФБР в Нью-Йорке сказал, что обвинения против 34 физических лиц "демонстрирует масштаб разгула российской организованной преступности".

Он добавил: "подсудимые обвиняются в незаконных махинациях на десятки миллионов долларов, которые происходили с участием миллионеров и миллиардеров. Преступники платят до тех пор, пока не были арестованы и привлечены к ответственности".

Среди тех, кто назван в обвинительном заключении, поданном в федеральный суд, фигурирует богатый русский изгнанник, Алижман Тохтаунов. Ему было уже предъявлено обвинение касательно подкупа судей по фигурному катанию на Зимней Олимпиаде 2002 года в Солт-Лейк-Сити.

В обвинительном заключении говорится о том, что за два месяца 2011 года Тохтаунов получил незаконных доходов на сумму до $20 млн. 

Наряду с незаконной игрой в покер, синдикат обвинялся в организации "международного игорного бизнеса по обслуживанию олигархов, проживающих на территории бывшего Советского Союза и во всем мире".

Прокуратура утверждает, что средства отмывались через подставные компании на Кипре и США, а также через связи на Украине и в России.

Помощник прокурора США, Харрис Фишмен рассказал о том, что мировой судья Манхэттена Вадим Тринчер контролировал из своих апартаментов на Trump Tower свой темный бизнес, включая нелегальный покер.

Фишмен сообщил, что агенты ФБР нашли $75,000 наличными и $2 млн. фишек из казино в Лас-Вегаса в квартире Тринчера после его задержания. Он явился в суд в белой футболке и джинсах.

Фишмен сказал, что у правительства были веские причины задержания Тринчера из-за записанных разговоров с клиентами, которые подтверждали преступный характер его деятельности и проливают свет на нелегальный покер.

В один из таких разговоров клиент предупредил Тринчера о том, что "необходимо быть осторожным и залечь на дно". 

Адвокат Тринчера отрицает предъявленные обвинения. Он говорит, что его клиент проживает в США, начиная с 1989 года и почти десять лет в Нью-Йорке, а также является владельцем недвижимости в Лас-Вегасе. Он утверждает, что Тринчер заработал свои деньги на легальном игорном бизнесе, хотя Фишмен приводит в пример то, что Тринчер участвовал всего в одном легальном турнире по покеру, где выиграл $1 млн.